20.869.028 DIOGO DIAS FERNANDES LOPES
Agências de Viagens · CNAE 7911200 · capital social R$ 263.900,00 · fundada em 2014.
Capital social acima de 95% das 93.576 empresas do CNAE 7911200 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
20.869.028 Diogo Dias Fernandes Lopes está ativa e no ramo de agências de viagens em Santos/SP, sob o CNPJ 20.869.028/0001-77. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de 20.869.028 Diogo Dias Fernandes Lopes.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 20.869.028 Diogo Dias Fernandes Lopes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 20.869.028 DIOGO DIAS FERNANDES LOPES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 20.869.028 DIOGO DIAS FERNANDES LOPES
- CNPJ (matriz)
- 20.869.028/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 263.900,00
- Abertura
- 19/08/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 7911200 · Agências de viagens
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Oswaldo Cochrane, 98, Embare, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 20.869.028 DIOGO DIAS FERNANDES LOPES também exerce Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal, Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Perguntas frequentes
A empresa 20.869.028 Diogo Dias Fernandes Lopes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 20.869.028 Diogo Dias Fernandes Lopes (CNPJ 20.869.028/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 20.869.028 Diogo Dias Fernandes Lopes?
O CNPJ da matriz é 20.869.028/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 7911200) é Agências de viagens.
Quem são os sócios da 20.869.028 Diogo Dias Fernandes Lopes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 20.869.028 Diogo Dias Fernandes Lopes?
O capital social declarado da 20.869.028 Diogo Dias Fernandes Lopes é de R$ 263.900,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 20.869.028 Diogo Dias Fernandes Lopes?
A matriz da 20.869.028 Diogo Dias Fernandes Lopes está localizada em Santos/SP, no bairro Embare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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