CORRESPONDENTE PONTO X LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Correspondente Ponto X Ltda, CNPJ 20.871.795/0001-10: situação ativa, em Bambui/MG, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Correspondente Ponto X Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CORRESPONDENTE PONTO X LTDA
- Nome fantasia
- Ponto X
- CNPJ (matriz)
- 20.871.795/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/08/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Augusto Chaves, 409, Centro, Bambui/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CORRESPONDENTE PONTO X LTDA também exerce Serviços de encadernação e plastificação, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Fotocópias, Salas de acesso à internet.
- 1822901 · Serviços de encadernação e plastificação
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 8219901 · Fotocópias
- 8299707 · Salas de acesso à internet
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Jose da Silva Nunes | Sócio-Administrador | ***.000.354-** | 22/05/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Correspondente Ponto X Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Correspondente Ponto X Ltda (CNPJ 20.871.795/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Correspondente Ponto X Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.871.795/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Correspondente Ponto X Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Correspondente Ponto X Ltda?
O capital social declarado da Correspondente Ponto X Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Correspondente Ponto X Ltda?
A matriz da Correspondente Ponto X Ltda está localizada em Bambui/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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