TB LOCH E CIA LTDA
Extração de Outros Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0899199 · 2 sócios · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 1985.
A Tb Loch e Cia Ltda (CNPJ 20.908.646/0001-89) é uma empresa ativa em Paraopeba/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 25.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
41 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Tb Loch e Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tb Loch e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TB LOCH E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Mineracao S L
- CNPJ (matriz)
- 20.908.646/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 22/05/1985
- Atividade principal (CNAE)
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Industrial, 185, Parq.Indust.Jk, Paraopeba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TB LOCH E CIA LTDA também exerce Criação de bovinos para corte, Criação de bovinos para leite, Extração de ardósia e beneficiamento associado, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios e outras 2 atividades.
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0151202 · Criação de bovinos para leite
- 0810001 · Extração de ardósia e beneficiamento associado
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 2391503 · Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dinaria Loch | Sócio-Administrador | ***.004.530-** | 03/01/2020 |
| Terezinha Boeger Loch | Sócio | ***.004.368-** | 30/01/2015 |
Estabelecimentos (5 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 20.908.646/0002-60 | Baixada | Papagaios/MG |
| 20.908.646/0003-40 | Ativa | Paraopeba/MG |
| 20.908.646/0004-21 | Baixada | Felixlandia/MG |
| 20.908.646/0005-02 | Ativa | Lamim/MG |
| 20.908.646/0006-93 | Baixada | Leandro Ferreira/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Tb Loch e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tb Loch e Cia Ltda (CNPJ 20.908.646/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/05/1985.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tb Loch e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.908.646/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 0899199) é Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Tb Loch e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tb Loch e Cia Ltda?
O capital social declarado da Tb Loch e Cia Ltda é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tb Loch e Cia Ltda?
A matriz da Tb Loch e Cia Ltda está localizada em Paraopeba/MG, no bairro Parq.Indust.Jk. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tb Loch e Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tb Loch e Cia Ltda possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão