TRUSTBANK GARANTIDORA LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 1 sócio · capital social R$ 30.000.000,00 · fundada em 1983.
Capital social acima de 95% das 2.648 empresas do CNAE 6499999 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Trustbank Garantidora Ltda, CNPJ 20.924.064/0001-96: situação inapta, em Belo Horizonte/MG, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 30.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
42 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Trustbank Garantidora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trustbank Garantidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRUSTBANK GARANTIDORA LTDA
- Nome fantasia
- Trustbank
- CNPJ (matriz)
- 20.924.064/0001-96
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000.000,00
- Abertura
- 29/09/1983
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Modesto Carvalho Araujo, 490, Belvedere, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRUSTBANK GARANTIDORA LTDA também exerce Securitização de créditos, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Xavier Jardim | Sócio-Administrador | ***.006.092-** | 21/03/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Trustbank Garantidora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trustbank Garantidora Ltda (CNPJ 20.924.064/0001-96) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 29/09/1983.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trustbank Garantidora Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.924.064/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Trustbank Garantidora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trustbank Garantidora Ltda?
O capital social declarado da Trustbank Garantidora Ltda é de R$ 30.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trustbank Garantidora Ltda?
A matriz da Trustbank Garantidora Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Belvedere. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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