DHAVI MENDES LOPES 07237734326
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2014.
A Dhavi Mendes Lopes 07237734326 (CNPJ 20.927.985/0001-02) é uma empresa ativa em Marco/CE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dhavi Mendes Lopes 07237734326.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dhavi Mendes Lopes 07237734326 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DHAVI MENDES LOPES 07237734326.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DHAVI MENDES LOPES 07237734326
- Nome fantasia
- Rd Racoes
- CNPJ (matriz)
- 20.927.985/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 28/08/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 30 de Julho, 226, Centro, Marco/CE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Dhavi Mendes Lopes 07237734326 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dhavi Mendes Lopes 07237734326 (CNPJ 20.927.985/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dhavi Mendes Lopes 07237734326?
O CNPJ da matriz é 20.927.985/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Dhavi Mendes Lopes 07237734326?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Dhavi Mendes Lopes 07237734326?
O capital social declarado da Dhavi Mendes Lopes 07237734326 é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dhavi Mendes Lopes 07237734326?
A matriz da Dhavi Mendes Lopes 07237734326 está localizada em Marco/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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