DLP COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados · CNAE 4632001 · 1 sócio · capital social R$ 750.000,00 · fundada em 2014.
A Dlp Comercial e Exportadora Ltda (CNPJ 20.956.650/0001-12) é uma empresa ativa em Itapeva/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 750.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dlp Comercial e Exportadora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dlp Comercial e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DLP COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Dlp Agronegocios
- CNPJ (matriz)
- 20.956.650/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 750.000,00
- Abertura
- 02/09/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Teofilo David Muzel, 39, Vila Ophelia, Itapeva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DLP COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, Cultivo de soja, Cultivo de feijão, Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente, Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Atividades de pós-colheita e outras 7 atividades.
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0111399 · Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0119905 · Cultivo de feijão
- 0119999 · Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- 0141501 · Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0163600 · Atividades de pós-colheita
- 4623101 · Comércio atacadista de animais vivos
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Luno Paterra | Sócio-Administrador | ***.002.555-** | 02/09/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Dlp Comercial e Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dlp Comercial e Exportadora Ltda (CNPJ 20.956.650/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/09/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dlp Comercial e Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.956.650/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4632001) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Quem são os sócios da Dlp Comercial e Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dlp Comercial e Exportadora Ltda?
O capital social declarado da Dlp Comercial e Exportadora Ltda é de R$ 750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dlp Comercial e Exportadora Ltda?
A matriz da Dlp Comercial e Exportadora Ltda está localizada em Itapeva/SP, no bairro Vila Ophelia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dlp Comercial e Exportadora Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dlp Comercial e Exportadora Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão