CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 48.554.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 20.962.326/0001-07, a Cevital International do Brasil Ltda encontra-se ativa em Belem/PA. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 02/09/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cevital International do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Olea Group Holdings
- CNPJ (matriz)
- 20.962.326/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 48.554.000,00
- Abertura
- 02/09/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dom Romualdo de Seixas, 1560, Umarizal, Belem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cevital International Dubai Limited | Sócio | 20.715.039/0001-00 | 02/09/2014 |
| Mehdi Adam Iskounen | Sócio-Administrador | ***.008.256-** | 27/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Cevital International do Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cevital International do Brasil Ltda (CNPJ 20.962.326/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/09/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cevital International do Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.962.326/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Cevital International do Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cevital International do Brasil Ltda?
O capital social declarado da Cevital International do Brasil Ltda é de R$ 48.554.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cevital International do Brasil Ltda?
A matriz da Cevital International do Brasil Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Umarizal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Cevital International do Brasil Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Cevital International do Brasil Ltda possui 11 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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