20.966.056 DENISE ALVES DE SOUZA NICOLETTI
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2014.
Capital social acima de 90% das 183.933 empresas do CNAE 4744099 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da 20.966.056 Denise Alves de Souza Nicoletti, CNPJ 20.966.056/0001-02: situação ativa, em Tupi Paulista/SP, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 200.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de 20.966.056 Denise Alves de Souza Nicoletti.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 20.966.056 Denise Alves de Souza Nicoletti (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 20.966.056 DENISE ALVES DE SOUZA NICOLETTI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 20.966.056 DENISE ALVES DE SOUZA NICOLETTI
- CNPJ (matriz)
- 20.966.056/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 03/09/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Antonio Siminni, 940, Jardim Talismam, Tupi Paulista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 20.966.056 DENISE ALVES DE SOUZA NICOLETTI também exerce Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente, Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis, Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente, Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente, Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente, Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes, Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente e outras 7 atividades.
- 1529700 · Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
- 1629301 · Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
- 1629302 · Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis
- 1749400 · Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente
- 2229399 · Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
- 2349499 · Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente
- 3212400 · Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
- 3299099 · Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Perguntas frequentes
A empresa 20.966.056 Denise Alves de Souza Nicoletti está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 20.966.056 Denise Alves de Souza Nicoletti (CNPJ 20.966.056/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 20.966.056 Denise Alves de Souza Nicoletti?
O CNPJ da matriz é 20.966.056/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da 20.966.056 Denise Alves de Souza Nicoletti?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 20.966.056 Denise Alves de Souza Nicoletti?
O capital social declarado da 20.966.056 Denise Alves de Souza Nicoletti é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 20.966.056 Denise Alves de Souza Nicoletti?
A matriz da 20.966.056 Denise Alves de Souza Nicoletti está localizada em Tupi Paulista/SP, no bairro Jardim Talismam. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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