AtivaCNPJ 20.971.674/0001-40MATRIZ · Caratinga/MG

JOSE OSCAR DELFINO LTDA

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2014.

Jose Oscar Delfino Ltda, CNPJ 20.971.674/0001-40, está ativa e atua em Caratinga/MG no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: JOSE OSCAR DELFINO LTDA
CNPJ (matriz): 20.971.674/0001-40
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 20.000,00
Abertura: 04/09/2014
Atividade principal (CNAE): 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Dario de Anunciacao Grossi, 2019, Dario Grossi, Caratinga/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Atividades secundárias (11)

Além da atividade principal, JOSE OSCAR DELFINO LTDA também exerce Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de materiais de construção em geral e outras 3 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jose Oscar Delfino	Sócio-Administrador	*.000.173-	10/11/2023

Perguntas frequentes

A empresa Jose Oscar Delfino Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jose Oscar Delfino Ltda (CNPJ 20.971.674/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/2014.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Jose Oscar Delfino Ltda?

O CNPJ da matriz é 20.971.674/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

Quem são os sócios da Jose Oscar Delfino Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Jose Oscar Delfino Ltda?

O capital social declarado da Jose Oscar Delfino Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Jose Oscar Delfino Ltda?

A matriz da Jose Oscar Delfino Ltda está localizada em Caratinga/MG, no bairro Dario Grossi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Jose Oscar Delfino Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Jose Oscar Delfino Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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