PHOENIX COMPANY INVESTIMENTOS LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 2 sócios · capital social R$ 1.200.000,00 · fundada em 2014.
Phoenix Company Investimentos Ltda, CNPJ 21.003.125/0001-45, no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring, em Sao Carlos do Ivai/PR, ativa. Início de atividade em 29/08/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Phoenix Company Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Phoenix Company Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PHOENIX COMPANY INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Phoenix Financial Holding Company
- CNPJ (matriz)
- 21.003.125/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.200.000,00
- Abertura
- 29/08/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mem de Sa, 764, Centro, Sao Carlos do Ivai/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PHOENIX COMPANY INVESTIMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Compra e venda de imóveis próprios, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Locação de automóveis sem condutor, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 7320300 · Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 8121400 · Limpeza em prédios e em domicílios
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Filipe Arges Cursage | Sócio-Administrador | ***.003.310-** | 29/08/2014 |
| Ti22 Holdings, Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 20.770.366/0001-57 | 29/08/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Phoenix Company Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Phoenix Company Investimentos Ltda (CNPJ 21.003.125/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/08/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Phoenix Company Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.003.125/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Phoenix Company Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Phoenix Company Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Phoenix Company Investimentos Ltda é de R$ 1.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Phoenix Company Investimentos Ltda?
A matriz da Phoenix Company Investimentos Ltda está localizada em Sao Carlos do Ivai/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão