AtivaCNPJ 21.006.575/0001-91MATRIZ · Vitoria da Conquista/BA

BAVYA INVEST HOLDING FINANCEIRA LTDA

Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2014.

Capital social acima de 95% das 73.230 empresas do CNAE 7490104 no Brasil · acima de 95% em BA. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Bavya Invest Holding Financeira Ltda, CNPJ 21.006.575/0001-91: situação ativa, em Vitoria da Conquista/BA, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 1.500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

11 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bavya Invest Holding Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BAVYA INVEST HOLDING FINANCEIRA LTDA
Nome fantasia: Bavya Invest Capital & Investimentos
CNPJ (matriz): 21.006.575/0001-91
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 1.500.000,00
Abertura: 09/09/2014
Atividade principal (CNAE): 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Siqueira Campos Ate 294/295, 19, Centro, Vitoria da Conquista/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, BAVYA INVEST HOLDING FINANCEIRA LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de cobranças e informações cadastrais.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Luiz Sergio Santos Junior	Sócio-Administrador	*.004.398-	11/05/2025

Perguntas frequentes

A empresa Bavya Invest Holding Financeira Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bavya Invest Holding Financeira Ltda (CNPJ 21.006.575/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/2014.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Bavya Invest Holding Financeira Ltda?

O CNPJ da matriz é 21.006.575/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Quem são os sócios da Bavya Invest Holding Financeira Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Bavya Invest Holding Financeira Ltda?

O capital social declarado da Bavya Invest Holding Financeira Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Bavya Invest Holding Financeira Ltda?

A matriz da Bavya Invest Holding Financeira Ltda está localizada em Vitoria da Conquista/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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