D & Z COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Comércio Varejista de Artigos Esportivos · CNAE 4763602 · 2 sócios · capital social R$ 266.000,00 · fundada em 2014.
D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos esportivos em Marilia/SP, sob o CNPJ 21.023.231/0001-90. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D & Z COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 21.023.231/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 266.000,00
- Abertura
- 11/09/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bassan, 710, Bassan, Marilia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D & Z COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática e outras 10 atividades.
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7721700 · Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 9319101 · Produção e promoção de eventos esportivos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bf4ever Participacoes Ltda | Sócio | 41.589.613/0001-93 | 06/05/2021 |
| Paulo Jose Lucia | Administrador | ***.004.235-** | 06/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 21.023.231/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/09/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.023.231/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4763602) é Comércio varejista de artigos esportivos.
Quem são os sócios da D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda?
O capital social declarado da D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 266.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda?
A matriz da D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Marilia/SP, no bairro Bassan. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a D & Z Comercial Importadora e Exportadora Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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