DIFERENCIAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 2014.
Diferencial Correspondente Bancario Ltda, CNPJ 21.026.561/0001-30, está ativa e atua em Porto Alegre/RS no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 99.800,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diferencial Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIFERENCIAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
- Nome fantasia
- Fink Imoveis
- CNPJ (matriz)
- 21.026.561/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 99.800,00
- Abertura
- 26/08/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Juca Batista, 337, Cavalhada, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIFERENCIAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giovana de Oliveira Fink | Sócio-Administrador | ***.008.455-** | 26/08/2014 |
| Nilton Fink | Sócio-Administrador | ***.007.849-** | 06/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Diferencial Correspondente Bancario Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diferencial Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 21.026.561/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diferencial Correspondente Bancario Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.026.561/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Diferencial Correspondente Bancario Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diferencial Correspondente Bancario Ltda?
O capital social declarado da Diferencial Correspondente Bancario Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diferencial Correspondente Bancario Ltda?
A matriz da Diferencial Correspondente Bancario Ltda está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Cavalhada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diferencial Correspondente Bancario Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diferencial Correspondente Bancario Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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