DIAS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis de Origem Vegetal, Exceto áLcool Carburante · CNAE 4681803 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2014.
Dias Industria Comercio e Representacao Ltda, CNPJ 21.029.096/0001-90, está ativa e atua em Santo Estevao/BA no ramo de comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dias Industria Comercio e Representacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Dias & Dias Industria Comercio & Representacao
- CNPJ (matriz)
- 21.029.096/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 12/09/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4681803 · Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Edite Nunes Serra, 304, Centro, Santo Estevao/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados.
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Neuraci dos Santos Silva | Sócio-Administrador | ***.001.281-** | 12/09/2014 |
| Valterlucio Dias Ferreira | Sócio-Administrador | ***.006.887-** | 12/09/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Dias Industria Comercio e Representacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dias Industria Comercio e Representacao Ltda (CNPJ 21.029.096/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dias Industria Comercio e Representacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.029.096/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4681803) é Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante.
Quem são os sócios da Dias Industria Comercio e Representacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dias Industria Comercio e Representacao Ltda?
O capital social declarado da Dias Industria Comercio e Representacao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dias Industria Comercio e Representacao Ltda?
A matriz da Dias Industria Comercio e Representacao Ltda está localizada em Santo Estevao/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dias Industria Comercio e Representacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dias Industria Comercio e Representacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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