Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 2 sócios · capital social R$ 230.000,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Borban Logix Center Ltda, CNPJ 21.081.958/0001-24: situação inapta, em Caruaru/PE, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Capital social de R$ 230.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Borban Logix Center Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BORBAN LOGIX CENTER LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cesar Henrique Silva Borba | Sócio-Administrador | ***.008.586-** | 22/09/2014 |
| Leticia Maria Silva Borba | Sócio | ***.001.026-** | 22/09/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Borban Logix Center Ltda (CNPJ 21.081.958/0001-24) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 22/09/2014.
O CNPJ da matriz é 21.081.958/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Borban Logix Center Ltda é de R$ 230.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Borban Logix Center Ltda está localizada em Caruaru/PE, no bairro Salgado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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