ILUMINA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2014.
A Ilumina Consultoria e Treinamento Ltda (CNPJ 21.100.505/0001-06) é uma empresa ativa em Balsas/MA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 15.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ilumina Consultoria e Treinamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ilumina Consultoria e Treinamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ILUMINA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Ilumina Consultoria e Treinamento
- CNPJ (matriz)
- 21.100.505/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 24/09/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 29, 12, Sao Felix, Balsas/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ILUMINA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 7320300 · Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Nestor Soardi Andrada | Sócio-Administrador | ***.005.307-** | 09/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Ilumina Consultoria e Treinamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ilumina Consultoria e Treinamento Ltda (CNPJ 21.100.505/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ilumina Consultoria e Treinamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.100.505/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Ilumina Consultoria e Treinamento Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ilumina Consultoria e Treinamento Ltda?
O capital social declarado da Ilumina Consultoria e Treinamento Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ilumina Consultoria e Treinamento Ltda?
A matriz da Ilumina Consultoria e Treinamento Ltda está localizada em Balsas/MA, no bairro Sao Felix. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão