QGSEE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 38.226.754,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Qgsee Participacoes Ltda, CNPJ 21.110.805/0001-68: situação ativa, em Recife/PE, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 38.226.754,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Qgsee Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- QGSEE PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 21.110.805/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 38.226.754,00
- Abertura
- 25/09/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Recuperacao, 7123, Dois Irmaos, Recife/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gediel Deleo Silva | Administrador | ***.004.736-** | 04/10/2022 |
| Luciano Soares Bezerra Rios Leite | Administrador | ***.000.587-** | 04/10/2022 |
| Somah Investimentos e Participacoes S.A. | Sócio | 02.538.798/0001-55 | 10/09/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Qgsee Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Qgsee Participacoes Ltda (CNPJ 21.110.805/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/09/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Qgsee Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.110.805/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Qgsee Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Qgsee Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Qgsee Participacoes Ltda é de R$ 38.226.754,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Qgsee Participacoes Ltda?
A matriz da Qgsee Participacoes Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Dois Irmaos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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