BGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 1.200,00 · fundada em 1981.
Dados públicos da Bgl Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 21.140.538/0001-71: situação ativa, em Fortuna de Minas/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.200,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 44 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Bgl Empreendimentos e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bgl Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 21.140.538/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.200,00
- Abertura
- 17/11/1981
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Faz da Mata, S/N, Zona Rural, Fortuna de Minas/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Barbara Guimaraes de Magalhaes Lopes | Sócio | ***.008.555-** | 15/03/1999 |
| Bml Estudos e Pesquisas Ltda | Sócio | 38.504.650/0001-47 | 15/03/1999 |
| Carlos Thomaz Guimaraes Lopes | Sócio | ***.009.554-** | 15/03/1999 |
| Joao Christiano Borges de Magalhaes Lopes | Administrador | ***.000.262-** | 27/01/2009 |
| Laurinda Maria Lopes Hicks | Sócio | ***.001.681-** | 15/03/1999 |
| Maria Angelica Lopes Dean | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.007.725-** | 24/01/2012 |
| Renata Filomena de Carvalho Borges | Sócio | ***.004.954-** | 24/01/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Bgl Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bgl Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 21.140.538/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/1981.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bgl Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.140.538/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Bgl Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bgl Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Bgl Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 1.200,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bgl Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Bgl Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Fortuna de Minas/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão