MARAKACY PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 10 sócios · capital social R$ 3.110.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 21.170.637/0001-04, a Marakacy Participacoes Ltda. encontra-se ativa em Americana/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 06/10/2014. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marakacy Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARAKACY PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 21.170.637/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.110.000,00
- Abertura
- 06/10/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Affonso Pansan, 605, Vila Bertini, Americana/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| 3mt Participacoes Ltda | Sócio | 39.276.706/0001-16 | 30/08/2021 |
| Andre Redigolo Filho | Administrador | ***.008.855-** | 06/10/2014 |
| Artka Participacoes Ltda | Sócio | 38.711.411/0001-68 | 23/08/2024 |
| Cacilda Panfilio Almeida | Administrador | ***.003.051-** | 06/10/2014 |
| Kacyumara Aparecida Panfilio | Administrador | ***.005.073-** | 30/08/2021 |
| Maria Aparecida Panfilio Leme | Administrador | ***.003.039-** | 06/10/2014 |
| Red Mara Participacoes Ltda | Sócio | 38.712.309/0001-87 | 30/08/2021 |
| Sg2f Participacoes Ltda | Sócio | 37.683.545/0001-50 | 30/08/2021 |
| Sonia Nanci Stival Pamfilio | Administrador | ***.009.855-** | 06/10/2014 |
| V & V Holding Ltda | Sócio | 39.259.092/0001-64 | 30/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Marakacy Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marakacy Participacoes Ltda. (CNPJ 21.170.637/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marakacy Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 21.170.637/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Marakacy Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marakacy Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Marakacy Participacoes Ltda. é de R$ 3.110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marakacy Participacoes Ltda.?
A matriz da Marakacy Participacoes Ltda. está localizada em Americana/SP, no bairro Vila Bertini. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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