DIOGO PEREIRA ASSIS
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2014.
Diogo Pereira Assis está inapta e no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente em Murutinga do Sul/SP, sob o CNPJ 21.189.258/0001-58. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO PEREIRA ASSIS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO PEREIRA ASSIS
- Nome fantasia
- Mina D'Agua
- CNPJ (matriz)
- 21.189.258/0001-58
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 08/10/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jacyra Marcussi Hussein, Q.16, Centro, Murutinga do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGO PEREIRA ASSIS também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Pereira Assis está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Pereira Assis (CNPJ 21.189.258/0001-58) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 08/10/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Pereira Assis?
O CNPJ da matriz é 21.189.258/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diogo Pereira Assis?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogo Pereira Assis?
O capital social declarado da Diogo Pereira Assis é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Pereira Assis?
A matriz da Diogo Pereira Assis está localizada em Murutinga do Sul/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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