CASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 21.241.585/0001-01, a Castro Transportes e Logistica Ltda encontra-se ativa em Neropolis/GO. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 16/10/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Castro Transportes e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Castro Transportes
- CNPJ (matriz)
- 21.241.585/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 16/10/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Francisco Rego, SN, Botafogo 1, Neropolis/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA também exerce Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Recuperação de materiais não especificados anteriormente, Comércio varejista de madeira e artefatos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças.
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3839499 · Recuperação de materiais não especificados anteriormente
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Barbosa de Castro | Sócio-Administrador | ***.002.102-** | 27/03/2018 |
| Hozana Rosa da Silva Castro | Sócio | ***.004.674-** | 27/03/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Castro Transportes e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Castro Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 21.241.585/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/10/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Castro Transportes e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.241.585/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Castro Transportes e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Castro Transportes e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Castro Transportes e Logistica Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Castro Transportes e Logistica Ltda?
A matriz da Castro Transportes e Logistica Ltda está localizada em Neropolis/GO, no bairro Botafogo 1. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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