ARFEI INVESTIMENTOS S.A.
Gestão de Ativos Intangíveis Não-Financeiros · CNAE 7740300 · 3 sócios · capital social R$ 16.478.009,81 · fundada em 2014.
Arfei Investimentos S.A., CNPJ 21.277.675/0001-52, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de gestão de ativos intangíveis não-financeiros. Capital social de R$ 16.478.009,81. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Arfei Investimentos S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ARFEI INVESTIMENTOS S.A.
- Nome fantasia
- Arfei
- CNPJ (matriz)
- 21.277.675/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.478.009,81
- Abertura
- 23/10/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Reboucas, 3970, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ARFEI INVESTIMENTOS S.A. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jacques Maggi Quartiero | Diretor | ***.000.835-** | 23/10/2014 |
| Luciano Maggi Quartiero | Diretor | ***.000.156-** | 23/10/2014 |
| Thiago Maggi Quartiero | Presidente | ***.008.154-** | 26/05/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Arfei Investimentos S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Arfei Investimentos S.A. (CNPJ 21.277.675/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Arfei Investimentos S.A.?
O CNPJ da matriz é 21.277.675/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 7740300) é Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Quem são os sócios da Arfei Investimentos S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Arfei Investimentos S.A.?
O capital social declarado da Arfei Investimentos S.A. é de R$ 16.478.009,81, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Arfei Investimentos S.A.?
A matriz da Arfei Investimentos S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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