InaptaCNPJ 21.301.481/0001-45MATRIZ · Mairipora/SP

MORENO & FERRAGI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária · CNAE 6822600 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2014.

Com CNPJ 21.301.481/0001-45, a Moreno & Ferragi Consultoria e Assessoria Ltda encontra-se inapta em Mairipora/SP. Atua no ramo de gestão e administração da propriedade imobiliária. Em atividade desde 28/10/2014. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

11 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moreno & Ferragi Consultoria e Assessoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: MORENO & FERRAGI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Nome fantasia: Moreno & Ferragi
CNPJ (matriz): 21.301.481/0001-45
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 28/10/2014
Atividade principal (CNAE): 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Serra da Cantareira, 000, Beverly Hills Park, Mairipora/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, MORENO & FERRAGI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Delcio Goncalves Faria	Sócio-Administrador	*.007.883-	01/04/2019

Perguntas frequentes

A empresa Moreno & Ferragi Consultoria e Assessoria Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moreno & Ferragi Consultoria e Assessoria Ltda (CNPJ 21.301.481/0001-45) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/10/2014.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Moreno & Ferragi Consultoria e Assessoria Ltda?

O CNPJ da matriz é 21.301.481/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6822600) é Gestão e administração da propriedade imobiliária.

Quem são os sócios da Moreno & Ferragi Consultoria e Assessoria Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Moreno & Ferragi Consultoria e Assessoria Ltda?

O capital social declarado da Moreno & Ferragi Consultoria e Assessoria Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Moreno & Ferragi Consultoria e Assessoria Ltda?

A matriz da Moreno & Ferragi Consultoria e Assessoria Ltda está localizada em Mairipora/SP, no bairro Beverly Hills Park. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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