TRANSFILTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 1 sócio · capital social R$ 93.700,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 21.337.996/0001-03, a Transfiltro Comercio de Ferramentas e Equipamentos Ltda encontra-se ativa em Boituva/SP. Atua no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas. Em atividade desde 04/11/2014. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfiltro Comercio de Ferramentas e Equipamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFILTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Transfiltro
- CNPJ (matriz)
- 21.337.996/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 93.700,00
- Abertura
- 04/11/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 16 de Outubro, 171, Centro, Boituva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFILTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA também exerce Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, Comércio varejista de artigos de papelaria, Promoção de vendas, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Noeli de Fatima Silveira Rainha Mascia | Sócio-Administrador | ***.004.450-** | 04/11/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfiltro Comercio de Ferramentas e Equipamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfiltro Comercio de Ferramentas e Equipamentos Ltda (CNPJ 21.337.996/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/11/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfiltro Comercio de Ferramentas e Equipamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.337.996/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Transfiltro Comercio de Ferramentas e Equipamentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfiltro Comercio de Ferramentas e Equipamentos Ltda?
O capital social declarado da Transfiltro Comercio de Ferramentas e Equipamentos Ltda é de R$ 93.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfiltro Comercio de Ferramentas e Equipamentos Ltda?
A matriz da Transfiltro Comercio de Ferramentas e Equipamentos Ltda está localizada em Boituva/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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