ABIP INVESTIGACAO PARTICULAR LTDA
Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 2 sócios · capital social R$ 85.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 21.382.175/0001-80, a Abip Investigacao Particular Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de atividades de investigação particular. Em atividade desde 11/11/2014. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abip Investigacao Particular Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABIP INVESTIGACAO PARTICULAR LTDA
- Nome fantasia
- D.M.
- CNPJ (matriz)
- 21.382.175/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 85.000,00
- Abertura
- 11/11/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 8030700 · Atividades de investigação particular
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelica, 1757, Consolacao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ABIP INVESTIGACAO PARTICULAR LTDA também exerce Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatriz Rodrigues de Meira | Sócio | ***.000.357-** | 17/09/2025 |
| Daniele Aparecida Rodrigues Martins | Sócio-Administrador | ***.008.545-** | 11/11/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Abip Investigacao Particular Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abip Investigacao Particular Ltda (CNPJ 21.382.175/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abip Investigacao Particular Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.382.175/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
Quem são os sócios da Abip Investigacao Particular Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abip Investigacao Particular Ltda?
O capital social declarado da Abip Investigacao Particular Ltda é de R$ 85.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abip Investigacao Particular Ltda?
A matriz da Abip Investigacao Particular Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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