TIAGO LEITE VARGINHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2014.
A Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda (CNPJ 21.430.462/0001-19) é uma empresa ativa em Pedra Branca/CE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIAGO LEITE VARGINHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Varginha Construcoes
- CNPJ (matriz)
- 21.430.462/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 18/11/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Filhos de Abraao, 50, Riso do Prado, Pedra Branca/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIAGO LEITE VARGINHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA também exerce Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Aluguel de imóveis próprios.
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tiago Leite Varginha | Sócio-Administrador | ***.005.912-** | 22/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda (CNPJ 21.430.462/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.430.462/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda?
O capital social declarado da Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda?
A matriz da Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda está localizada em Pedra Branca/CE, no bairro Riso do Prado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tiago Leite Varginha Material de Construcao Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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