Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2014.
Virginia Trading Prestadora de Servicos Assessoria e Consultoria Exterior Ltda, CNPJ 21.481.217/0001-30, no ramo de atividades de agenciamento marítimo, em Sao Jose do Rio Preto/SP, ativa. Início de atividade em 27/11/2014. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Virginia Trading Prestadora de Servicos Assessoria e Consultoria Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, VIRGINIA TRADING PRESTADORA DE SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EXTERIOR LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Katia Regina dos Santos | Sócio-Administrador | ***.009.483-** | 21/06/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Virginia Trading Prestadora de Servicos Assessoria e Consultoria Exterior Ltda (CNPJ 21.481.217/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/11/2014.
O CNPJ da matriz é 21.481.217/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Virginia Trading Prestadora de Servicos Assessoria e Consultoria Exterior Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Virginia Trading Prestadora de Servicos Assessoria e Consultoria Exterior Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Jardim Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão