CLESIA TIMOTEO DA SILVA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2014.
A Clesia Timoteo da Silva (CNPJ 21.506.206/0001-68) é uma empresa inapta em Lapao/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Clesia Timoteo da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Clesia Timoteo da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLESIA TIMOTEO DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLESIA TIMOTEO DA SILVA
- Nome fantasia
- Madeireira Modelo
- CNPJ (matriz)
- 21.506.206/0001-68
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 02/12/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dario Vilela, 923, Jose Vilela, Lapao/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLESIA TIMOTEO DA SILVA também exerce Comércio varejista de madeira e artefatos.
Perguntas frequentes
A empresa Clesia Timoteo da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Clesia Timoteo da Silva (CNPJ 21.506.206/0001-68) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 02/12/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Clesia Timoteo da Silva?
O CNPJ da matriz é 21.506.206/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Clesia Timoteo da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Clesia Timoteo da Silva?
O capital social declarado da Clesia Timoteo da Silva é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Clesia Timoteo da Silva?
A matriz da Clesia Timoteo da Silva está localizada em Lapao/BA, no bairro Jose Vilela. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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