RAGUIFE COMERCIO E TRANSPORTES DE RACOES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 3 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2014.
Raguife Comercio e Transportes de Racoes Ltda, CNPJ 21.510.465/0001-62, está ativa e atua em Santa Fe do Sul/SP no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raguife Comercio e Transportes de Racoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAGUIFE COMERCIO E TRANSPORTES DE RACOES LTDA
- Nome fantasia
- Raguife Transportes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 21.510.465/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 03/12/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Domingues da Fonseca, 3700, Distrito Industrial Iv, Santa Fe do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAGUIFE COMERCIO E TRANSPORTES DE RACOES LTDA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ambar Amaral Participacoes Ltda | Sócio | 47.400.823/0001-78 | 19/12/2022 |
| Felipe Georges Ambar do Amaral | Administrador | ***.007.583-** | 03/12/2014 |
| Raguife Industria e Comercio de Racoes Ltda | Sócio | 10.205.088/0001-31 | 05/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Raguife Comercio e Transportes de Racoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raguife Comercio e Transportes de Racoes Ltda (CNPJ 21.510.465/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raguife Comercio e Transportes de Racoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.510.465/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Raguife Comercio e Transportes de Racoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raguife Comercio e Transportes de Racoes Ltda?
O capital social declarado da Raguife Comercio e Transportes de Racoes Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raguife Comercio e Transportes de Racoes Ltda?
A matriz da Raguife Comercio e Transportes de Racoes Ltda está localizada em Santa Fe do Sul/SP, no bairro Distrito Industrial Iv. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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