TRADE PLAZA S HORTOLANDIA SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2014.
Trade Plaza S Hortolandia Spe Ltda está ativa e no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários em Hortolandia/SP, sob o CNPJ 21.541.047/0001-32. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trade Plaza S Hortolandia Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADE PLAZA S HORTOLANDIA SPE LTDA
- Nome fantasia
- Trade Plaza Hortolndia Spe Ltda
- CNPJ (matriz)
- 21.541.047/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 09/12/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Henrique Goldmann, S/N, Jardim Green Park Residence, Hortolandia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRADE PLAZA S HORTOLANDIA SPE LTDA também exerce Construção de edifícios, Hotéis, Apart-hotéis, Compra e venda de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sebastiao Sussai | Sócio-Administrador | ***.008.938-** | 09/12/2014 |
| Tradeinvest Investimento e Desenvolvimento S.A | Sócio | 13.823.185/0001-86 | 09/12/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Trade Plaza S Hortolandia Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trade Plaza S Hortolandia Spe Ltda (CNPJ 21.541.047/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/12/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trade Plaza S Hortolandia Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.541.047/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Trade Plaza S Hortolandia Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trade Plaza S Hortolandia Spe Ltda?
O capital social declarado da Trade Plaza S Hortolandia Spe Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trade Plaza S Hortolandia Spe Ltda?
A matriz da Trade Plaza S Hortolandia Spe Ltda está localizada em Hortolandia/SP, no bairro Jardim Green Park Residence. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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