THM PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2014.
Thm Participacoes Ltda., CNPJ 21.543.572/0001-97, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Viamao/RS, ativa. Início de atividade em 21/10/2014. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thm Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THM PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 21.543.572/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 21/10/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Timbauva (Cantegril Ii), 205-02, Sao Lucas, Viamao/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mathias Simoes Pires de Almeida | Sócio | ***.004.162-** | 21/10/2014 |
| Thales Simoes Pires de Almeida | Sócio | ***.005.008-** | 21/10/2014 |
| Thiago Simoes Pires de Almeida | Sócio-Administrador | ***.001.925-** | 21/10/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Thm Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thm Participacoes Ltda. (CNPJ 21.543.572/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thm Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 21.543.572/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Thm Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thm Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Thm Participacoes Ltda. é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thm Participacoes Ltda.?
A matriz da Thm Participacoes Ltda. está localizada em Viamao/RS, no bairro Sao Lucas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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