Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 6 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2014.
Balilla Distribuidora de Veiculos Fd Ltda, CNPJ 21.556.289/0001-08, está ativa e atua em Indaiatuba/SP no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balilla Distribuidora de Veiculos Fd Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ajlj1 Participacoes Ltda. | Sócio | 26.366.020/0001-74 | 01/03/2018 |
| Ajlj2 Participacoes Ltda. | Sócio | 26.366.325/0001-86 | 01/03/2018 |
| Antonio Geraldo Lorenzette | Administrador | ***.005.616-** | 12/12/2014 |
| Joao Waine Fernandes | Administrador | ***.007.729-** | 12/12/2014 |
| Jose Leandro Lorenzette | Administrador | ***.005.849-** | 12/12/2014 |
| Luis Carlos de Queiroz | Administrador | ***.004.663-** | 12/12/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balilla Distribuidora de Veiculos Fd Ltda (CNPJ 21.556.289/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/2014.
O CNPJ da matriz é 21.556.289/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Balilla Distribuidora de Veiculos Fd Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Balilla Distribuidora de Veiculos Fd Ltda está localizada em Indaiatuba/SP, no bairro Vila Homero. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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