TONY JOSE MOTA SILVA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2014.
Com CNPJ 21.580.078/0001-00, a Tony Jose Mota Silva encontra-se ativa em Bom Jardim/PE. Atua no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Em atividade desde 17/12/2014. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tony Jose Mota Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para TONY JOSE MOTA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TONY JOSE MOTA SILVA
- Nome fantasia
- Sorveteria Betony
- CNPJ (matriz)
- 21.580.078/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 17/12/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Israel Fonseca, 127, Centro, Bom Jardim/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TONY JOSE MOTA SILVA também exerce Restaurantes e similares.
Perguntas frequentes
A empresa Tony Jose Mota Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tony Jose Mota Silva (CNPJ 21.580.078/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/12/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tony Jose Mota Silva?
O CNPJ da matriz é 21.580.078/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Tony Jose Mota Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Tony Jose Mota Silva?
O capital social declarado da Tony Jose Mota Silva é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tony Jose Mota Silva?
A matriz da Tony Jose Mota Silva está localizada em Bom Jardim/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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