MALLET PARTICIPACOES LTDA.
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 19.400.000,00 · fundada em 2014.
A Mallet Participacoes Ltda. (CNPJ 21.604.815/0001-50) é uma empresa ativa em Fortim/CE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 19.400.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mallet Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALLET PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 21.604.815/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 19.400.000,00
- Abertura
- 24/12/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- C, Loteamento Pontal de Maceio, S/N, Pontal de Maceio, Fortim/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALLET PARTICIPACOES LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francois Georges Michel Mallet | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.005.954-** | 24/12/2014 |
| Ilo Igo de Lima Marques | Administrador | ***.004.476-** | 13/08/2019 |
| Rejanne de Almeida Facundes Paiva | Administrador | ***.001.303-** | 17/11/2025 |
| Veronique Anne Chantal Mallet de Lavallaz | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.005.956-** | 24/12/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Mallet Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mallet Participacoes Ltda. (CNPJ 21.604.815/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/12/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mallet Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 21.604.815/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Mallet Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mallet Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Mallet Participacoes Ltda. é de R$ 19.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mallet Participacoes Ltda.?
A matriz da Mallet Participacoes Ltda. está localizada em Fortim/CE, no bairro Pontal de Maceio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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