AtivaCNPJ 21.612.471/0001-20MATRIZ · Sao Paulo/SP

VGN BANK LTDA

Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 1 sócio · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 2014.

Capital social acima de 99% das 2.884 empresas do CNAE 6612605 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Vgn Bank Ltda, CNPJ 21.612.471/0001-20: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 20.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

11 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Vgn Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: VGN BANK LTDA
Nome fantasia: Vgn Bank
CNPJ (matriz): 21.612.471/0001-20
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 20.000.000,00
Abertura: 30/12/2014
Atividade principal (CNAE): 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Paulista, 1636, Bela Vista, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras

Atividades secundárias (9)

Além da atividade principal, VGN BANK LTDA também exerce Serviços de comunicação multimídia - SCM, Provedores de acesso às redes de comunicações, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde e outras 1 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Cleber Nunes da Silva	Sócio-Administrador	*.009.324-	30/12/2014

Perguntas frequentes

A empresa Vgn Bank Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Vgn Bank Ltda (CNPJ 21.612.471/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/12/2014.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Vgn Bank Ltda?

O CNPJ da matriz é 21.612.471/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.

Quem são os sócios da Vgn Bank Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Vgn Bank Ltda?

O capital social declarado da Vgn Bank Ltda é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Vgn Bank Ltda?

A matriz da Vgn Bank Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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