Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2015.
A. G. da Cruz Ltda, CNPJ 21.632.789/0001-73, está ativa e atua em Sao Lourenco da Mata/PE no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 80.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de A. G. da Cruz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, A. G. DA CRUZ LTDA também exerce Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Gomes da Cruz | Sócio-Administrador | ***.009.007-** | 07/01/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a A. G. da Cruz Ltda (CNPJ 21.632.789/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/01/2015.
O CNPJ da matriz é 21.632.789/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da A. G. da Cruz Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da A. G. da Cruz Ltda está localizada em Sao Lourenco da Mata/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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