MMF INVEST LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 7 sócios · capital social R$ 222.753.824,00 · fundada em 2015.
Mmf Invest Ltda, CNPJ 21.637.306/0001-23, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings, em Cuiaba/MT, ativa. Início de atividade em 02/01/2015. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MMF INVEST LTDA
- Nome fantasia
- Santo Antonio Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 21.637.306/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 222.753.824,00
- Abertura
- 02/01/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Cereja, 522, Bosque da Saude, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MMF INVEST LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amir Antonio Maluf | Sócio-Administrador | ***.003.384-** | 02/01/2015 |
| Leonardo Chicre Maluf | Sócio-Administrador | ***.004.417-** | 09/05/2025 |
| Marcos Antonio Maluf | Sócio-Administrador | ***.002.198-** | 02/01/2015 |
| Mikhail Charbel Maluf | Sócio-Administrador | ***.003.384-** | 02/01/2015 |
| Natacha Aparecida Maluf | Sócio | ***.003.384-** | 02/01/2015 |
| Omar Benedito Maluf | Sócio-Administrador | ***.004.910-** | 09/05/2025 |
| Tatiana Aparecida Maluf Correa da Costa | Sócio | ***.007.993-** | 09/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Mmf Invest Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mmf Invest Ltda (CNPJ 21.637.306/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/01/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mmf Invest Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.637.306/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Mmf Invest Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mmf Invest Ltda?
O capital social declarado da Mmf Invest Ltda é de R$ 222.753.824,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mmf Invest Ltda?
A matriz da Mmf Invest Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Bosque da Saude. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.