ANDRE DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS & LUCIANE LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2015.
Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda, CNPJ 21.644.660/0001-85, está ativa e atua em Maracai/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANDRE DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS & LUCIANE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 21.644.660/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 08/01/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo, 380A, Centro, Maracai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ANDRE DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS & LUCIANE LTDA também exerce Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre de Jesus Ribeiro dos Santos | Sócio-Administrador | ***.001.348-** | 08/01/2015 |
| Luciane Paes do Amaral | Sócio-Administrador | ***.007.415-** | 14/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda (CNPJ 21.644.660/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.644.660/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda?
O capital social declarado da Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda?
A matriz da Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda está localizada em Maracai/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Andre de Jesus Ribeiro dos Santos & Luciane Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão