Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2015.
Doc Ponto Con Documentacoes e Participacoes Ltda, CNPJ 21.664.903/0001-47, está ativa e atua em Curitiba/PR no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Doc Ponto Con Documentacoes e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DOC PONTO CON DOCUMENTACOES E PARTICIPACOES LTDA também exerce Construção de edifícios, Holdings de instituições não-financeiras, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Fernando Fedechen | Sócio-Administrador | ***.009.314-** | 29/04/2015 |
| S.M.J. Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 00.490.773/0001-01 | 30/11/2015 |
| Sandra Regiane Galvao Klass | Administrador | ***.006.586-** | 30/11/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Doc Ponto Con Documentacoes e Participacoes Ltda (CNPJ 21.664.903/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2015.
O CNPJ da matriz é 21.664.903/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Doc Ponto Con Documentacoes e Participacoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Doc Ponto Con Documentacoes e Participacoes Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Agua Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão