RAIKEN CONSTRUCOES LTDA
Outras Obras de Acabamento da Construção · CNAE 4330499 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 21.743.438/0001-30, a Raiken Construcoes Ltda encontra-se ativa em Elias Fausto/SP. Atua no ramo de outras obras de acabamento da construção. Em atividade desde 26/01/2015. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Raiken Construcoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raiken Construcoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAIKEN CONSTRUCOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 21.743.438/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 26/01/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4330499 · Outras obras de acabamento da construção
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Constante Seccon, 131, Jardim dos Lagos, Elias Fausto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAIKEN CONSTRUCOES LTDA também exerce Construção de edifícios, Construção de obras de arte especiais, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Serviços de engenharia.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco de Assis Marques dos Santos | Sócio-Administrador | ***.002.812-** | 10/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Raiken Construcoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raiken Construcoes Ltda (CNPJ 21.743.438/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raiken Construcoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.743.438/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4330499) é Outras obras de acabamento da construção.
Quem são os sócios da Raiken Construcoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raiken Construcoes Ltda?
O capital social declarado da Raiken Construcoes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raiken Construcoes Ltda?
A matriz da Raiken Construcoes Ltda está localizada em Elias Fausto/SP, no bairro Jardim dos Lagos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão