ARGENTINA MALL LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 3 sócios · capital social R$ 7.000.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Argentina Mall Ltda, CNPJ 21.746.130/0001-48: situação ativa, em Pocos de Caldas/MG, no ramo de aluguel de imóveis próprios. Capital social de R$ 7.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Argentina Mall Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ARGENTINA MALL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 21.746.130/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.000.000,00
- Abertura
- 26/01/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Barros Cobra, 305, Centro, Pocos de Caldas/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Horizonte Administradora de Bens Ltda. | Sócio | 13.722.112/0001-06 | 01/12/2020 |
| Posfil Administradora de Imoveis Ltda | Sócio | 05.910.205/0001-28 | 26/01/2015 |
| Ronaldo Oliveira Garcia | Administrador | ***.009.460-** | 26/01/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Argentina Mall Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Argentina Mall Ltda (CNPJ 21.746.130/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Argentina Mall Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.746.130/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Argentina Mall Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Argentina Mall Ltda?
O capital social declarado da Argentina Mall Ltda é de R$ 7.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Argentina Mall Ltda?
A matriz da Argentina Mall Ltda está localizada em Pocos de Caldas/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Argentina Mall Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Argentina Mall Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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