GAIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 5 sócios · capital social R$ 4.430.000,00 · fundada em 2015.
Gaia Investimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão em Sorocaba/SP, sob o CNPJ 21.901.001/0001-87. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gaia Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GAIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Gaia Investimentos e Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 21.901.001/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.430.000,00
- Abertura
- 20/02/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nicolau Pereira Campos Vergueiro, 153, Centro, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GAIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clara Montanha Basso | Sócio | ***.006.740-** | 20/02/2015 |
| Gaia Investimentos e Participacoes Ltda | Cotas em Tesouraria | 21.901.001/0001-87 | 04/02/2026 |
| Marcos Augusto Rodrigues | Sócio | ***.002.317-** | 04/02/2026 |
| Rubens Cury Basso | Administrador | ***.003.053-** | 20/02/2015 |
| Tiago Montanha Basso | Sócio | ***.006.742-** | 20/02/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Gaia Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gaia Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 21.901.001/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gaia Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.901.001/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da Gaia Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gaia Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Gaia Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 4.430.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gaia Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Gaia Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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