DENISE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 9 sócios · capital social R$ 5.420.000,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 21.925.137/0001-27, a Denise Participacoes Ltda encontra-se ativa em Curvelo/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 24/02/2015. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denise Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENISE PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Denise Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 21.925.137/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.420.000,00
- Abertura
- 24/02/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bias Fortes, 1550, Santa Filomena, Curvelo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENISE PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Correa & Alvares Ltda | Sócio | 19.986.041/0001-27 | 24/02/2015 |
| Daca Participacoes Ltda | Sócio | 21.925.068/0001-51 | 28/12/2021 |
| Falco Participacoes Ltda | Sócio | 21.925.281/0001-63 | 28/12/2021 |
| Flor do Norte Participacoes Ltda | Sócio | 22.141.181/0001-09 | 28/12/2021 |
| Jrf Participacoes Ltda | Sócio | 21.925.205/0001-58 | 28/12/2021 |
| Lagoa Bonita Participacoes Ltda | Sócio | 21.925.310/0001-97 | 28/12/2021 |
| Lucas Sobreira Alvares Correa | Sócio | ***.006.379-** | 20/02/2017 |
| Malcos Participacoes Ltda | Sócio | 21.925.098/0001-68 | 28/12/2021 |
| Matheus Sobreira Alvares Correa | Sócio-Administrador | ***.001.792-** | 24/02/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Denise Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denise Participacoes Ltda (CNPJ 21.925.137/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/02/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denise Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.925.137/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Denise Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Denise Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Denise Participacoes Ltda é de R$ 5.420.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denise Participacoes Ltda?
A matriz da Denise Participacoes Ltda está localizada em Curvelo/MG, no bairro Santa Filomena. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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