FINOVA MINING & CONSULTING LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 950.000,00 · fundada em 1986.
Com CNPJ 21.943.147/0001-95, a Finova Mining & Consulting Ltda encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Em atividade desde 09/04/1986. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 40 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Finova Mining & Consulting Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINOVA MINING & CONSULTING LTDA
- Nome fantasia
- Finova Mining & Consulting
- CNPJ (matriz)
- 21.943.147/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 950.000,00
- Abertura
- 09/04/1986
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Raja Gabaglia, 1617, Luxemburgo, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FINOVA MINING & CONSULTING LTDA também exerce Extração de minerais radioativos, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Coleta de resíduos não-perigosos, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais e outras 3 atividades.
- 0725100 · Extração de minerais radioativos
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Antonio Patrocinio Moreira | Administrador | ***.004.453-** | 15/02/2024 |
| Sami Consultoria Ltda | Sócio | 10.526.131/0001-60 | 15/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Finova Mining & Consulting Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Finova Mining & Consulting Ltda (CNPJ 21.943.147/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/04/1986.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Finova Mining & Consulting Ltda?
O CNPJ da matriz é 21.943.147/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Finova Mining & Consulting Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Finova Mining & Consulting Ltda?
O capital social declarado da Finova Mining & Consulting Ltda é de R$ 950.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Finova Mining & Consulting Ltda?
A matriz da Finova Mining & Consulting Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Luxemburgo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.