Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 4 sócios · capital social R$ 17.210.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Mag Instituicao de Pagamento Ltda., CNPJ 21.995.256/0001-56: situação ativa, em Rio de Janeiro/RJ, no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Capital social de R$ 17.210.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
11 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mag Instituicao de Pagamento Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares e outras 1 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Helder Molina | Sócio | ***.006.385-** | 06/03/2015 |
| Jose Carlos Gomes Mota | Administrador | ***.006.383-** | 06/03/2015 |
| Marcos Antonio Diniz Machado | Administrador | ***.004.310-** | 19/01/2021 |
| Mongeral Aegon Holding Financeira Ltda | Sócio | 43.626.901/0001-04 | 16/11/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mag Instituicao de Pagamento Ltda. (CNPJ 21.995.256/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/03/2015.
O CNPJ da matriz é 21.995.256/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mag Instituicao de Pagamento Ltda. é de R$ 17.210.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mag Instituicao de Pagamento Ltda. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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