MAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 4 sócios · capital social R$ 17.210.000,00 · fundada em 2015.
Capital social acima de 99% das 73.039 empresas do CNAE 8291100 no Brasil · acima de 99% em RJ. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Mag Instituicao de Pagamento Ltda., CNPJ 21.995.256/0001-56: situação ativa, em Rio de Janeiro/RJ, no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Capital social de R$ 17.210.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
11 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Mag Instituicao de Pagamento Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mag Instituicao de Pagamento Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
- Nome fantasia
- Mag Financas
- CNPJ (matriz)
- 21.995.256/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 17.210.000,00
- Abertura
- 06/03/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Belas Artes, 00005, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares e outras 1 atividades.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Helder Molina | Sócio | ***.006.385-** | 06/03/2015 |
| Jose Carlos Gomes Mota | Administrador | ***.006.383-** | 06/03/2015 |
| Marcos Antonio Diniz Machado | Administrador | ***.004.310-** | 19/01/2021 |
| Mongeral Aegon Holding Financeira Ltda | Sócio | 43.626.901/0001-04 | 16/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Mag Instituicao de Pagamento Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mag Instituicao de Pagamento Ltda. (CNPJ 21.995.256/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/03/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mag Instituicao de Pagamento Ltda.?
O CNPJ da matriz é 21.995.256/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da Mag Instituicao de Pagamento Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mag Instituicao de Pagamento Ltda.?
O capital social declarado da Mag Instituicao de Pagamento Ltda. é de R$ 17.210.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mag Instituicao de Pagamento Ltda.?
A matriz da Mag Instituicao de Pagamento Ltda. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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