GIN CLUB LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 5 sócios · capital social R$ 248.280,00 · fundada em 2015.
A Gin Club Ltda (CNPJ 22.015.459/0001-00) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 248.280,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gin Club Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GIN CLUB LTDA
- CNPJ (matriz)
- 22.015.459/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 248.280,00
- Abertura
- 10/03/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anhanguera, KM24,2, Jardim Jaragua, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GIN CLUB LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611204 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Domingos Manuel Meireles Monteiro de Carvalho | Administrador | ***.008.770-** | 10/03/2015 |
| Exponor Brasil - Feiras e Eventos Ltda | Sócio | 03.113.696/0001-50 | 10/03/2015 |
| Francisco Manuel Bento Alves Marvao | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.004.386-** | 10/03/2015 |
| Goncalo de Barros Gomes da Silva Cunha | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.004.386-** | 10/03/2015 |
| Pedro Nuno Sobral dos Santos Costa | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.004.911-** | 10/03/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Gin Club Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gin Club Ltda (CNPJ 22.015.459/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/03/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gin Club Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.015.459/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Gin Club Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gin Club Ltda?
O capital social declarado da Gin Club Ltda é de R$ 248.280,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gin Club Ltda?
A matriz da Gin Club Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Jaragua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.