SANTEX DIAMENTES LTDA
Comércio Varejista de Artigos de óPtica · CNAE 4774100 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2015.
A Santex Diamentes Ltda (CNPJ 22.033.577/0001-32) é uma empresa ativa em Nordestina/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santex Diamentes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTEX DIAMENTES LTDA
- Nome fantasia
- Otica Diamantes
- CNPJ (matriz)
- 22.033.577/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 11/03/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Humbelino Santana, 25-B, Centro - Sede, Nordestina/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTEX DIAMENTES LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria, Atividades de enfermagem, Atividades de psicologia e psicanálise, Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente, Atividades de acupuntura, Atividades de sauna e banhos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sidnei Santos da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.303-** | 11/03/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Santex Diamentes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santex Diamentes Ltda (CNPJ 22.033.577/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santex Diamentes Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.033.577/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4774100) é Comércio varejista de artigos de óptica.
Quem são os sócios da Santex Diamentes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santex Diamentes Ltda?
O capital social declarado da Santex Diamentes Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santex Diamentes Ltda?
A matriz da Santex Diamentes Ltda está localizada em Nordestina/BA, no bairro Centro - Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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