Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 200.800.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Porto Fiancas Creditos e Caucoes Ltda, CNPJ 22.120.446/0001-92: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 200.800.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
11 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Porto Fiancas Creditos e Caucoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PORTO FIANCAS CREDITOS E CAUCOES LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Crico Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 53.144.658/0001-33 | 18/03/2024 |
| Rogerio Cristiano Costa | Administrador | ***.006.846-** | 18/03/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Porto Fiancas Creditos e Caucoes Ltda (CNPJ 22.120.446/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/03/2015.
O CNPJ da matriz é 22.120.446/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Porto Fiancas Creditos e Caucoes Ltda é de R$ 200.800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Porto Fiancas Creditos e Caucoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Porto Fiancas Creditos e Caucoes Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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