CAPITAL 365 - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 6 sócios · capital social R$ 5.300.000,00 · fundada em 2015.
Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Cascavel/PR, sob o CNPJ 22.181.404/0001-61. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAPITAL 365 - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Capital 365
- CNPJ (matriz)
- 22.181.404/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.300.000,00
- Abertura
- 02/04/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Candido Rondon, 1728, Centro, Cascavel/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CAPITAL 365 - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Csm Investimentos Ltda | Sócio | 60.600.005/0001-87 | 11/06/2025 |
| Fernando Ferreira Santos | Administrador | ***.008.292-** | 11/06/2025 |
| Jonny Maykel Dreher | Administrador | ***.000.517-** | 15/01/2026 |
| Mauro Rogerio Costa Fernandes | Administrador | ***.001.625-** | 15/01/2026 |
| Mcosta Participacoes Ltda | Sócio | 64.087.611/0001-00 | 15/01/2026 |
| Sfbv Participacoes Ltda | Sócio | 60.722.613/0001-64 | 11/06/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 22.181.404/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.181.404/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 5.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Cascavel/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Capital 365 - Instituicao de Pagamento Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão