DIAMOND COMERCIO, REPRESENTACAO E LOGISTICA LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo · CNAE 4617600 · 2 sócios · capital social R$ 105.000,00 · fundada em 2015.
Diamond Comercio, Representacao e Logistica Ltda, CNPJ 22.227.663/0001-86, está ativa e atua em Canoas/RS no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo. Capital social de R$ 105.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Comercio, Representacao e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND COMERCIO, REPRESENTACAO E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Comercio e Representacoes
- CNPJ (matriz)
- 22.227.663/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 105.000,00
- Abertura
- 09/04/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ana Nery, 357, Rio Branco, Canoas/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND COMERCIO, REPRESENTACAO E LOGISTICA LTDA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização logística do transporte de carga, Promoção de vendas.
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7319002 · Promoção de vendas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernanda Marques da Silva Jung | Sócio-Administrador | ***.005.612-** | 20/01/2022 |
| Miria Regina Jung Silva | Sócio-Administrador | ***.008.892-** | 09/04/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Comercio, Representacao e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Comercio, Representacao e Logistica Ltda (CNPJ 22.227.663/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/04/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Comercio, Representacao e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.227.663/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4617600) é Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo.
Quem são os sócios da Diamond Comercio, Representacao e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Comercio, Representacao e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Diamond Comercio, Representacao e Logistica Ltda é de R$ 105.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Comercio, Representacao e Logistica Ltda?
A matriz da Diamond Comercio, Representacao e Logistica Ltda está localizada em Canoas/RS, no bairro Rio Branco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.